@公司领导及财务人员

最近

在江苏省无锡市锡山区

警方又接到

冒充公司领导诈骗的警情

“老板拉群让我们转账498万？”

“这不会是民警说的冒充老板诈骗吧？”

“我们还是打电话再核实一下吧！”

机智财务识破骗局

“老板”这次踢到铁板了

让我们一起看看

这究竟是怎么一回事

2名公司财务

被同时拉进“老板”聊天群

4月2日

无锡市锡山区某企业

财务小王和小李（化名）

同时被“老板”拉进了

微信聊天群

群内还有2位公司“老板”

群内“老板”使用的微信昵称

和聊天口气

与真老板相同

加上认识的同事也被拉进了群聊

2位财务刚开始并没有怀疑

“老板”上来就开门见山

问公司账上还有多少钱

得到公司财务的回答后

“老板”立即发出指令

一笔498万的“往来款”

需要立刻转账

“好的”

似曾相识的话术

机智财务识破骗局

正当财务准备转账时

民警的反诈宣传话语

回荡在耳边

第一步，“老板拉群”

第二步，“查看余额”

第三步，“要求转账”

就是骗局！

2位财务想起了民警之前的上门宣传

又再次查看了“老板”账号

发现头像竟然有些许不同

就在此时

“老板”又发来催促消息

2位财务决定立即拨通老板电话核实

果不其然，老板根本不知道这回事儿

“这就是个骗子！”

老板也被吓出一身冷汗

“多亏民警之前的反诈宣传，

否则后果不堪设想!”

该公司财务不久前曾集体接受过民警上门反诈宣防

冒充企业老板

诈骗财务人员案件的三个步骤

第一步：寻找目标，建立联系

诈骗分子通过非法渠道获取公司领导、同事等相关信息，伪装成公司领导把公司财务拉入假的微信群。

第二步：获取信任，解除戒备

群里事先安排好假冒的公司老板、股东在群里积极聊天，营造氛围来获取财务人员信任。

第三步：时机成熟，实施诈骗

群里的“老板”会以“合同保证金、业务款、资金拆借、退回定金”等理由，要求财会人员向指定账户转账汇款。同时还会用“立即办理”“手续后补”等催促财会人员转账，并称自己在开会、有接待事宜等，防止财会人员打电话核实。

公司财会人员请注意：

1.但凡涉及转账的问题，务必电话或当面与公司领导核实，确认后再实施转账，切不能只凭老板的QQ或微信消息就转账汇款，务必核实清楚转账金额。

2.不可将微信、QQ、钉钉等工作聊天软件处于长期“无人在线”的状态。

3.财务人员应该定期查杀电脑病毒，加强防范能力，避免不法分子通过木马病毒、远控设备漏洞盗窃电脑信息。

请公司完善并严格执行单位财务管理制度，特别是转账、汇款等流程的审批程序，涉及大金额转账的，务必与老板当面或电话核实，确认后再进行。